Batizada de Operação Floresta Devastada, a ofensiva tem o objetivo de coletar documentos, dispositivos eletrônicos, valores em espécie, obras de arte, joias e veículos de luxo.
A Polícia Civil de São
Paulo deflagrou, nesta quarta-feira (23), operação para apurar crimes
envolvendo fraude e ocultação de bens por parte de uma empresa do setor
financeiro. Entre os alvos, estão banqueiros e executivos acusados de desviar
dinheiro de clientes brasileiros para uma offshore na América Central e não
devolver os recursos.
Ao todo, 10 mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos alvos na
Grande São Paulo e na capital paulista foram cumpridos. A Justiça determinou o
bloqueio de cerca de R$ 500 milhões dos investigados.
Batizada de Operação Floresta Devastada,
a ofensiva tem o objetivo de coletar documentos, dispositivos eletrônicos,
valores em espécie, obras de arte, joias e veículos de luxo. Também foi
realizada a apreensão de imóveis de alto padrão para evitar possíveis vendas.
Quem são os alvos - Os endereços alvos
estão ligados ao banqueiro Nelson Nogueira Pinheiro e dos irmãos dele, o
banqueiro Noberto Nogueira Pinheiro e o administrador Jaime Nogueira Pinheiro
Filho. Os irmãos cearenses são sócios da empresa MRCP Participações S/A.
A investigação teve
início há dois anos a partir de denúncia do Ministério Público Estadual, que
indicava a possível prática de estelionato por parte da instituição.
Segundo a PC-SP, a
empresa investigada teria tentado se valer de um pedido judicial fraudulento
para proteger um grande volume de bens estimado em centenas de milhões de
reais.
Durante a investigação, ainda conforme a Polícia Civil, foi identificado um
sofisticado esquema de movimentações patrimoniais, possivelmente voltadas à
lavagem de dinheiro, o que incluía o uso de empresas de fachada e o uso de bens
mantidos em paraísos fiscais. A instituição também tem ligação com outras
entidades envolvidas em escândalos financeiros.
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