O Delegado Municipal
de Iguatu, Wesley Alves, envia nota sobre as investigações de uma pirâmide financeira
realizada na cidade, leiam na íntegra
A Polícia Civil, através da
Delegacia Regional de Iguatu, vem por meio deste comunicado informar a todas as
vítimas da Empresa D9 CLUBE de Iguatu e Região quais atitudes e providências
foram adotadas até o presente momento.
No final do mês de agosto algumas
pessoas foram até a Delegacia noticiar que investiram na Empresa D9, por
intermédio de alguns “líderes”, em que eles prometiam ganhos e lucros bem acima
do oferecido pelo mercado e para isso o indivíduo teria que investir quantias
superiores a R$ 6.750,00.
Ocorre que os investidores
receberam valores aquém do combinado ou não receberam nada, nem mesmo o valor
investido. Essas vítimas ainda relataram que entregaram esses valores em mãos e
recebiam os valores, ou seja, os “lucros”, também em mãos em um escritório
localizado no centro de Iguatu.
As vítimas mencionaram também
quem seriam os “líderes” do negócio e como eles faziam para conquistar novos
investidores.
Diante disso, foi instaurado um
Inquérito Policial para investigar o caso com mais detalhes. A investigação
demorou cerca de 02 (dois) meses e foi devidamente concluída no início do mês
de outubro. Possui mais de 300 (trezentas) páginas, com depoimentos,
documentos, fotos, etc, detalhando como o esquema era organizado.
Ao final, 30 (trinta) vítimas
foram ouvidas e 06 (seis) pessoas foram indiciadas pelos crimes de Estelionato,
Associação Criminosa e Pirâmide Financeira (artigo 171 e artigo 288 do Código
Penal e artigo, 2, inciso IX, da Lei 1.521/1951), pelo fato de terem ludibriado
e enganado um número indeterminado de pessoas, fazendo com que elas
participassem de um esquema fraudulento e também pelo fato de organizarem,
divulgarem, administrarem e lucrarem em uma pirâmide financeira, que ocasionou
um prejuízo financeiro a várias pessoas.
O Inquérito foi devidamente
protocolado no Fórum de Iguatu/CE e gerou o Processo n.
44025-84.2017.8.06.0091, o qual é público e qualquer pessoa pode fazer uma
consulta no site do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE).
A Polícia Civil estima que o
negócio chegou a ter mais de 500 (quinhentos) investidores em Iguatu/CE e
Região e movimentou a quantia de mais de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de
reais).
Além disso, a Polícia Civil
também solicitou ao Poder Judiciário as medidas cautelares cabíveis, a fim de
que todos os prejudicados possam ser ressarcidos.
A Polícia Civil também comunica
que em momento algum se negou a registrar Boletins de Ocorrência (BOs)
relacionados ao fato. O que ocorreu foi que alguns investidores foram
orientados a irem até a Delegacia com o intuito de registrarem BOs distorcendo
a realidade dos fatos e relatando uma situação que efetivamente não ocorreu. E
além disso, foram orientados a jogar a responsabilidade de todo o ocorrido
exclusivamente na Empresa D9 e um dos líderes do grupo. Entretanto, no decorrer
das investigações, restou consignado que as pessoas dos “líderes” também
tiveram responsabilidade nisso tudo, tendo em vista que eles eram os principais
responsáveis por angariar novos investidores, receber o dinheiro dos novos
participantes, realizar cadastros e pagamentos e fazer palestras, reuniões e
apresentações em Iguatu e Região Centro-Sul com a finalidade de recrutar novos
participantes, a fim de manter a pirâmide em financiamento e conseguir mais
recursos financeiros (dinheiro) para o esquema fraudulento.
Diante disso, essas pessoas foram
orientadas pela Autoridade Policial a não registrarem BOs com essa narrativa,
pois não era verdadeira e elas poderiam até responder pelos crimes de Falsa
Comunicação de Crime ou Contravenção Penal ou mesmo Falso Testemunho (artigos
340 e 342 do Código Penal).
Por fim, a Polícia Civil comunica
a todas as vítimas que as atitudes cabíveis já foram adotadas e, inclusive, a
Promotoria de Justiça de Iguatu também já foi comunicada de todo o ocorrido,
para que possamos agilizar o quanto antes todas as medidas jurídicas
pertinentes.
Atenciosamente,
WESLLEY ALVES DE ARAÚJO
Delegado Municipal de Polícia
Civil de Iguatu
Matrícula 300549-1-1
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