Investigação de esquema criminoso de lavagem de dinheiro e estelionato resultou na apreensão de 7 imóveis e 13 automóveis
As investigações apontam que os suspeitos utilizavam a
identidade das vítimas para abrir contas bancárias, tirar cartões de crédito e
empréstimos
A Polícia Civil do
Estado do Ceará (PCCE) cumpriu 32 mandados de busca e apreensão contra um grupo
criminoso responsável pela prática de lavagem de dinheiro e estelionato no
Ceará e em São Paulo. Segundo a PCCE, os suspeitos fizeram vítimas em todo o
País e movimentaram cerca de R$ 7 milhões com os crimes.
Na operação 'Usurpare', deflagrada
nesta terça-feira (27), foram apreendidos 7 imóveis e 13 automóveis nas cidades
de Fortaleza, Caucaia e Itapipoca, no Ceará, e também no estado de São Paulo,
com apoio da Polícia Civil de SP.
As investigações apontam que os suspeitos do esquema criminoso obtinham dados
de pessoas aleatórias em todo o Brasil e utilizavam a identidade das vítimas
para abrir contas bancárias, tirar cartões de crédito e empréstimos junto a
instituições financeiras.
A polícia ainda informou que o grupo comprava imóveis e automóveis em nome de terceiros,
configurando a prática de lavagem de capitais, por meio dos valores fraudados.
As apurações policiais foram conduzidas pela Delegacia de Combate à Lavagem de
Dinheiro (DCLD) do Departamento de Recuperação de Ativos (DRA) da PCCE, que
segue investigando o caso.
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