Polícia Federal cumpre mandados compra grupo que fraudava
contas bancárias em quatro estados
A Polícia Federal
realiza nesta quinta-feira (14) uma operação contra um bando criminoso
investigado por fraudes bancárias no Ceará,
Pernambuco, Maranhão e São Paulo.
A ação policial cumpre dois mandados de prisão preventiva e dez mandados de
busca e apreensão, determinados pela Justiça Federal em Juazeiro do Norte.
Como agiam os criminosos - Conforme a Polícia
Federal, o grupo criminoso recebia valores indevidos por meio da abertura de
contas bancárias com documentos falsos, usando nomes de diversas pessoas.
As investigações começaram em junho deste ano, quando um suspeito foi preso em
flagrante ao tentar abrir uma conta bancária na Caixa Econômica Federal, no
município de Mauriti, interior do Ceará, usando documentos falsos.
Com o avanço das investigações, foi identificado que o suspeito possuía uma
extensa lista de antecedentes criminais e supostamente era membro de uma facção
criminosa. O grupo operava em várias localidades nos estados do Ceará,
Pernambuco e Paraíba, realizando fraudes em instituições financeiras por meio
do uso de documentos falsificados.
Outros dois indivíduos, também com histórico criminal, foram identificados como
membros dessa organização.
Os envolvidos poderão responder por crimes de organização criminosa,
falsificação de documentos públicos, uso de documento falso, estelionato
qualificado e lavagem de dinheiro.
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