A Polícia Federal (PF) apreendeu R$ 500 mil em
espécie durante abordagem a um veículo em Juazeiro do Norte, na última sexta-feira
(19). De acordo com a PF, a apreensão ocorreu após informações de que um
indivíduo estaria transportando o valor em espécie em veículo com suspeitas de
lavagem de dinheiro. Uma pessoa foi
presa.
Durante a abordagem, “a pessoa
apresentou versões divergentes quanto ao valor e também não demonstrou
justificativa plausível para a necessidade do transporte em espécie e nem a
motivação pela qual não faria a movimentação do valor através do sistema
bancário eletrônico comum de transferências”.
Além da suspeita de ocultação ilícita do dinheiro, a PF informou que o
investigado demonstrou incompatibilidade financeira com o transporte de valores
expressivos em espécie de forma reiterada, ensejando a necessidade de apuração
de práticas relacionadas também à associação criminosa, sonegação tributária e
previdenciária, dentre outras infrações penais.
“A
origem e o destino dos valores estão sendo investigados pela Polícia Federal e
se insere no contexto de repressão contínua a crimes relacionados à lavagem de
dinheiro na região do Cariri”.
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