Dois suspeitos foram presos após realizarem o saque
A Polícia Federal apreendeu R$ 500 mil em espécie
durante diligências realizadas no município de Juazeiro do Norte. O
montante estava em posse de dois indivíduos que se deslocariam para cidade da
região sul do Ceará após realizarem o saque. A operação aconteceu na
segunda-feira (26).
A ação foi desencadeada a partir de informações de que os investigados
transportariam valores com indícios de lavagem de dinheiro oriundo de desvios
de recursos públicos federais, com o objetivo de dificultar o rastreamento do
destino final da quantia.
Durante a abordagem, a equipe policial encontrou o valor sob a guarda de um dos
investigados, que não apresentou justificativa razoável para a realização
reiterada de saques em espécie ao longo do último ano. As apurações iniciais
apontam que a dupla teria movimentado, de forma atípica, valores elevados sem
utilizar meios de transferência eletrônica.
As diligências também se basearam em informações de inteligência sobre uma empresa
que mantinha diversos contratos com um único município da região sul do Ceará e
que realizava saques frequentes em espécie, que em um ano somaram R$ 2,5
milhões. Há suspeitas de que os valores teriam origem ilícita, relacionados a
desvios de recursos públicos, e poderiam estar sendo direcionados a servidores
municipais. Um dos investigados é ex-funcionário do referido município.
Os investigados poderão responder pelos crimes de desvio de recursos públicos,
fraude em licitações, associação criminosa e lavagem de dinheiro. As
investigações continuam para esclarecer a origem e o destino dos valores, no
contexto de ações permanentes da Polícia Federal de combate a crimes
financeiros no Cariri e no interior do Ceará.
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